Prima di procedere
In un'azione decisiva per far rispettare le rigide normative sul gioco online, la Gambling Commission del Regno Unito ha inflitto una severa multa di £1 milione all'operatore ProgressPlay Limited. Questo provvedimento ha avuto origine da un'inchiesta approfondita che ha rivelato significative lacune nei protocolli di antiriciclaggio (AML) e nelle pratiche di responsabilità sociale dell'azienda, la quale gestisce una vasta rete di 134 siti web di gioco. Assieme alla sanzione pecuniaria, all'azienda è stato indirizzato un avvertimento formale e sarà sottoposta a un rigoroso audit indipendente, una misura necessaria dopo la revisione della sua licenza d'operazione.
Le violazioni delle norme sull'AML sono risultate particolarmente serie e preoccupanti. L'indagine ha evidenziato come ProgressPlay abbia omesso di sviluppare un'adeguata valutazione del rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo (MLTF). Inoltre, i controlli progettati per mitigare tali rischi erano notevolmente insufficienti. La società non ha considerato tutti i potenziali rischi connessi alla sua attività, adottando un’inappropriata strategia basata sul rischio. Durante il controllo sono emersi ulteriori problemi, tra cui difetti gravi nel monitoraggio delle transazioni dei clienti, in particolare riguardo alla verifica delle fonti dei fondi.
La Gambling Commission ha inoltre sottolineato che ProgressPlay ha mostrato una grave negligenza nelle responsabilità sociali. La loro incapacità di monitorare correttamente l'attività dei clienti fin dall’apertura degli account ha portato a una mancata identificazione dei possibili rischi legati al gioco problematico. Le pratiche di interazione con i clienti della società erano carenti degli elementi fondamentali indicati nelle Licence Conditions and Codes of Practice, come richiesto all'atto dell’identificazione, della presa di decisioni e della valutazione.
Questo non è il primo episodio di negligenza da parte di ProgressPlay: nel 2022, la società era già stata multata per un importo di £175.718 per violazioni analoghe, sempre in materia di antiriciclaggio e responsabilità sociale. Il Director of Enforcement and Intelligence della Gambling Commission, John Pierce, ha ribadito l'importanza della conformità normativa, affermando quanto sia cruciale che le aziende del settore implementino politiche rigorose al fine di proteggere i consumatori e garantire l’efficacia dei controlli antiriciclaggio.
Pierce ha dichiarato: “Le lacune evidenziate nei processi di ProgressPlay sono inaccettabili. Come diretta conseguenza di questo provvedimento, l'operatore sarà sottoposto a un audit indipendente al fine di valutare l’idoneità delle sue attuali procedure di conformità. Le violazioni ripetute si tradurranno esclusivamente in sanzioni sempre più gravi.”
Questa azione si colloca in un contesto di crescente attenzione da parte della Gambling Commission nei confronti delle aziende del gioco online. Il messaggio è chiaro: le violazioni delle normative vigenti non saranno tollerate, e le società del settore devono dimostrare un impegno rinnovato per garantire la sicurezza dei consumatori e una trasparenza totale nelle operazioni finanziarie. In un ambiente dove il controllo e la regolamentazione sono sempre più stringenti, gli operatori sono chiamati a rispettare gli standard più elevati per mantenere la loro reputazione e operatività.
