Prima di procedere
La Procura della Repubblica di Firenze, nell'ambito di un'indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Lucca, ha eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP di Firenze. L'operazione, che mira a contrastare il gioco illegale e la raccolta abusiva di scommesse su eventi sportivi e ippici, riguarda beni immobili, quote societarie, saldi attivi di conti bancari, contanti e criptovalute, fino a un valore di 6 milioni di euro.
Il provvedimento colpisce 5 persone fisiche, basandosi sulle indagini svolte dal Gruppo della Guardia di Finanza di Viareggio, con l'aiuto di specialisti in tutela della privacy e frodi tecnologiche. Il giudice ha accolto le richieste della Procura, riconoscendo l'esistenza di un'associazione a delinquere per la raccolta abusiva di scommesse. In totale, 12 persone sono indagate e 2 entità giuridiche coinvolte. Le indagini hanno svelato una rete di oltre 100 agenzie di scommesse sul territorio nazionale, più di 1.000 conti di gioco gestiti da terzi collegati agli indagati, con un volume di gioco mensile di oltre un milione di euro per un totale di oltre 50 milioni di euro. L'attività investigativa ha portato alla luce un illecito profitto e oltre 1.500.000 messaggi e quasi 850.000 file immagine, confermando l'ipotesi di intermediazione abusiva e mancato rispetto delle normative antiriciclaggio.
Fonte: agimeg.it
