Prima di procedere
Il governo del
Regno Unito
ha recentemente pubblicato l'ultima edizione del
National Risk Assessment (NRA)
, un documento cruciale che si concentra sulla valutazione delle minacce legate al
riciclaggio di denaro
e al
finanziamento del terrorismo
. Questo rapporto rappresenta il quarto studio di questo tipo e ha l'obiettivo di fornire uno strumento operativo essenziale per istituzioni, autorità di vigilanza, forze dell'ordine e imprese.
Nel documento sono stati evidenziati diversi pericoli, tra cui la crescente sofisticazione delle attività illecite, l'instabilità internazionale e il progresso tecnologico. Mentre il sistema finanziario aperto del
Regno Unito
ha indubbiamente favorito l'attrazione di investimenti legittimi, al contempo ha creato delle vulnerabilità sfruttabili da organizzazioni criminali. Questo contesto rende particolarmente importante l'utilizzo di moderne misure preventive.
Un'area di particolare notorietà nel NRA è costituita dagli strumenti digitali emergenti, come le
criptovalute
, che hanno potenziato le modalità per eseguire operazioni illegali difficili da tracciare. Il rapido sviluppo di nuove tecnologie, infatti, sta facilitando le transazioni illecite, rendendo necessaria un'analisi costante e l'aggiornamento delle strategie di risposta.
Per affrontare efficacemente queste minacce, il governo ha sottolineato il potenziale danno arrecato da tali attività criminali: esse non solo alimentano la criminalità organizzata, ma compromettono anche la stabilità economica e la sicurezza nazionale. Il rapporto fa quindi parte della più ampia strategia
“Strong Foundations”
, integrata nel
Piano per il Cambiamento
, collaborando strettamente con altri strumenti come l'
Economic Crime Plan 2023–2026
,
Contest 2023
e le future iniziative contro frodi e corruzioni.
Tra le azioni operative immediate, si segnala la decisione della
Gambling Commission
di procedere a una revisione della propria valutazione del rischio nel settore del gioco nel Regno Unito, al fine di adattarsi alle nuove indicazioni emerse dal report. I dettagli di queste nuove disposizioni saranno diffusi nei mesi futuri.
Il NRA rappresenta un quadro guida fondamentale per orientare le politiche pubbliche e l'evoluzione del quadro normativo britannico, assicurando risposte proporzionate alle sfide attuali. Il documento si allinea anche agli standard internazionali stabiliti dalla
Financial Action Task Force (FATF)
, evidenziando ancora una volta l'impegno del Regno Unito nel mantenere un'immagine di piazza affidabile e sicura per le attività legali. Questo complesso di misure garantirà che le priorità operative siano ben indirizzate per affrontare le minacce future, proteggeranno l'economia nazionale e tuteleranno l'integrità del Paese su scala globale.
