Bari: arresti per frode fiscale. Coinvolte anche attività di giochi e scommesse

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Individuata un'associazione a delinquere

I finanzieri del Comando Provinciale di Bari stanno eseguendo un’ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari che prevede arresti domiciliari per 4 persone e misure interdittive per 2 individui, su richiesta della Procura. L'operazione conclude un'indagine che ha scoperto un’associazione a delinquere coinvolta nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti e nel riciclaggio di proventi illeciti.

Il gruppo criminale utilizzava imprese senza struttura e patrimonializzazione, definite “scatole vuote”, per emettere fatture false verso aziende vere. Prelevavano e restituivano in contante le somme bonificate, trattenendo il 22% dell'importo come “servizio”. In alcuni casi, i membri si presentavano dai clienti con denaro già prima dell'emissione delle fatture. Sono sotto indagine anche un direttore di banca e un dipendente postale per aver facilitato i prelievi e il riciclaggio, in violazione delle norme antiriciclaggio. Tra il 2018 e il 2023, il gruppo ha emesso circa 1.250 fatture per operazioni inesistenti, per un totale di oltre 10 milioni di euro, coinvolgendo 165 operatori economici, tra cui imprese di grandi dimensioni e vincitrici di appalti pubblici in vari settori, dalla costruzione al commercio di energia. L’operazione ha portato al sequestro preventivo di beni appartenenti a 17 persone fisiche e 3 giuridiche.

Fonte: agimeg.it

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Pubblicato Giovedì, 12 Dicembre 2024 a cura di Marta B. per Infogioco.it

Ultima revisione: Giovedì, 12 Dicembre 2024

Marta B.

Marta B.

Trentasei anni, giornalista pubblicista, lo sport è al centro della mia vita. L'ho praticato con gioia negli anni giovanili (calcio, atletica leggera), lo pratico ora per puro piacere. Lavoro come giornalista free lance e curo prevalentemente articoli di cronaca sportiva e interviste ai protagonisti dello sport, dal calcio fino ai motori.


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