Prima di procedere
Una vasta operazione congiunta tra la polizia e la procura di Chisinau, in Moldavia, ha portato allo smantellamento di una complessa rete di casinò online che generava profitti illeciti stimati intorno ai 25 milioni di lei moldavi, equivalenti a circa 1,4 milioni di dollari statunitensi. L'azione, che ha visto l'impiego delle forze speciali Fulger, ha portato all'esecuzione di otto perquisizioni mirate.
Durante le perquisizioni, le autorità hanno sequestrato una vasta gamma di materiale probatorio, tra cui documenti contabili cruciali, contratti, computer, supporti di memorizzazione dati e una collezione di auto di lusso. Si presume che queste auto siano state acquistate con i proventi derivanti dalle attività illecite della rete di casinò online. Le indagini hanno portato all'arresto di tre individui, tra cui due cittadini stranieri di 37 e 43 anni. Secondo le informazioni fornite dagli investigatori, i tre facevano parte di un'organizzazione criminale ben strutturata, che operava attraverso un ufficio clandestino situato nella città di Chisinau.
Sotto la facciata di una società operante nel settore IT, gli indagati coordinavano le operazioni della rete di casinò online. Un elemento chiave del loro modus operandi era l'utilizzo di dati personali rubati per aprire conti bancari e portafogli elettronici. Questi strumenti finanziari venivano poi utilizzati per riciclare il denaro sporco generato dalle attività di gioco d'azzardo online. Le indagini hanno rivelato che il gruppo criminale utilizzava anche criptovalute per riciclare i proventi illeciti, sfruttando le caratteristiche di anonimato e decentralizzazione offerte da queste valute digitali.
L'operazione di Chisinau sottolinea la crescente preoccupazione a livello internazionale riguardo all'utilizzo di casinò online e criptovalute per attività di riciclaggio di denaro. Le autorità di diversi paesi stanno intensificando gli sforzi per contrastare queste pratiche illecite, collaborando a livello internazionale per scambiare informazioni e coordinare le indagini. La crescente sofisticazione delle tecniche utilizzate dai criminali richiede un approccio multidisciplinare che coinvolga esperti di informatica, finanza e diritto, al fine di identificare e smantellare efficacemente queste reti criminali.
Le autorità moldave continuano le indagini per identificare altri possibili complici e ricostruire completamente la rete di riciclaggio di denaro. L'operazione rappresenta un importante successo nella lotta contro la criminalità finanziaria in Moldavia e un chiaro segnale dell'impegno delle autorità a contrastare l'utilizzo di nuove tecnologie per scopi illeciti.
