Prima di procedere
La Guardia di Finanza di Milano, su incarico della Procura della Repubblica, ha eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari, contro cinque persone fisiche e una giuridica per un totale di € 1.533.753.
L'accusa: gestione abusiva di giochi e scommesse, riciclaggio e responsabilità amministrativa degli enti. Contemporaneamente, sono stati emessi decreti per interrogatori preventivi e richieste di arresti domiciliari per gli indagati. L'indagine, condotta dalla Sezione di Polizia Giudiziaria - Aliquota Guardia di Finanza della Procura di Milano, ha smascherato un gruppo organizzato nell'area milanese, responsabile di gestire illegalmente scommesse anche via piattaforme non autorizzate. È stato scoperto che i pagamenti per saldare i debiti di gioco, pari a € 1.533.753, passavano per una gioielleria di Milano.
Qui, fittizie vendite di orologi e gioielli di lusso mascheravano i bonifici degli scommettitori, oscurando l’origine del denaro. Un sistema strutturato permetteva agli scommettitori di saldare i debiti utilizzando prestanome che fornivano carte PostePay, account Revolut e conti correnti, ricevendo transazioni per almeno € 300.000.
Inoltre, i prestanome raccoglievano contante per € 400.000. Alcuni scommettitori promuovevano le piattaforme illegali per riduzioni del debito di gioco, ampliando il giro d'affari.
Questa operazione dimostra la collaborazione tra Autorità Giudiziaria e Guardia di Finanza nel combattere il gioco illegale e il riciclaggio, proteggendo i consumatori e l’economia del Paese.
Fonte: agimeg.it
