Prima di procedere
Nel secondo semestre del 2024, i prestatori di servizi di gioco hanno registrato un significativo calo delle operazioni sospette, con una riduzione del 15,9% rispetto allo stesso periodo del 2023. Le segnalazioni totali sono scese da 12.023 a 9.547, di cui 4.850 nel secondo semestre, evidenziando una diminuzione del flusso di segnalazioni. Questo declino avviene in un contesto generale di diminuzione delle segnalazioni complessive, sebbene vi sia stata un’impennata in settori non finanziari, come criptovalute e commercio di oro.
Dettaglio delle Segnalazioni
Analizzando più nel dettaglio, le segnalazioni provenienti dal gioco online sono scese da 4.374 a 3.407, mentre quelle dal gioco fisico hanno mostrato un aumento, passando da 1.357 a 1.416, con 27 segnalazioni specifiche dai casinò. Questa diminuzione delle segnalazioni dal gioco online, contrapposta all’aumento delle segnalazioni dal gioco fisico, potrebbe riflettere l'adozione di strategie da parte dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF), che ha esortato gli operatori a concentrarsi su operazioni di reale rilevanza per la prevenzione del riciclaggio.
Rilevanza del Settore
Gli operatori di gioco rappresentano il 6,4% delle segnalazioni totali. In termini monetari, le operazioni sospette legate ai servizi di gioco hanno raggiunto un valore di 419,8 milioni di euro per quelle eseguite, mentre quelle non eseguite si sono limitate a 0,2 milioni di euro. Questi dati sottolineano l'importanza del settore nel contesto del monitoraggio finanziario, nonostante la contrazione delle segnalazioni.
Efficienza delle Procedure di Segnalazione
Un altro punto di interesse è il tempo medio di invio delle segnalazioni, che si attesta sugli 80 giorni per gli operatori di gioco, un valore significativamente più alto rispetto alla media di 28 giorni per tutte le categorie. Questa disparità suggerisce una necessità urgente di migliorare l’efficienza delle procedure di segnalazione nel settore del gioco, per garantire risposte più tempestive e decisive.
Sorveglianza Continua
Nonostante il calo delle segnalazioni, il settore rimane sotto attenta osservazione dagli organi di vigilanza. Nel secondo semestre del 2024, sono state registrate 32 richieste di approfondimento da parte della UIF, un numero in calo rispetto alle 73 richieste del 2023, ma che attesta comunque una sorveglianza continua.
Implicazioni Future
Infine, è importante notare che le segnalazioni nel settore del gioco potrebbero essere influenzate dall'evoluzione normativa e da nuove misure di compliance. La crescente regolamentazione e la digitalizzazione delle operazioni potrebbero rendere il monitoraggio delle transazioni sospette ancora più cruciale nella lotta contro il riciclaggio e il finanziamento illecito. In questo contesto, una continua attenzione al miglioramento della governance e della trasparenza sarà fondamentale per la sostenibilità e la reputazione del settore del gioco.
Fonte: jamma.tv
